Geldwäsche & du: Warum Banken dich durchleuchten

Shownotes

In dieser Folge spricht unsere Host Patricia mit der FMA-Expertin Annegret Droschl-Enzi darüber, warum Banken bestimmte Fragen stellen und Unterlagen anfordern – und weshalb das nichts mit Misstrauen zu tun hat, sondern ein zentraler Teil der gesetzlichen Geldwäscheprävention ist. Die beiden erklären, wie Banken Risiken erkennen, warum regelmäßige Aktualisierungen notwendig sind und welche Bedeutung Nachweise zur Mittelherkunft haben. Außerdem erfahrt ihr, wie Kriminelle andere Menschen als sogenannte „Money Mules“ missbrauchen, warum Institute unterschiedlich streng vorgehen und welche Konsequenzen es haben kann, wenn Kund:innen nicht kooperieren.

Geldwäscheprävention spielt auch beim Kauf von Gold eine wichtige Rolle – mehr dazu lest ihr in unserem aktuellen Blogbeitrag: https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/fragen-ueber-fragen/

In unserem Blog erfahrt ihr außerdem, was es mit Finanzsanktionen auf sich hat und welche Aufgaben die FMA dabei übernimmt: https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/finanzieller-druck-statt-gewalt/

Weitere Informationen zum Thema Mittelherkunft findet ihr zudem auf unserem Instagram-Kanal: https://www.instagram.com/p/DUaSCjDkXc0/ https://www.instagram.com/p/DUiOKNVjhm/?imgindex=1